Es el proceso a trav\u00e9s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ej. Narcotr\u00e1fico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci\u00f3n, desfalco, cr\u00edmenes de guante blanco, extorsi\u00f3n, secuestro, pirater\u00eda, etc.).
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\u00bfPorqu\u00e9 hay \u201cestrategias\u201d para el lavado de dinero?
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El objetivo de la operaci\u00f3n, que generalmente se realiza en varios niveles,
consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a trav\u00e9s de actividades
il\u00edcitas aparezcan como el fruto de actividades leg\u00edtimas y circulen sin problema en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
Hay que recordar que GAFI es el \u201ccap\u00edtulo\u201d latino del FATF (Finantial Action Task Force) que es el grupo internacional (ONU) que brinda las directrices y monitorea el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, brindando medidas preventivas, formas de mitigaci\u00f3n, an\u00e1lisis de riesgo, etc.
En M\u00e9xico, para poder cumplir con \u00e9stas disposiciones y no caer en lo que nuestro C\u00f3digo Penal Federal ha tipificado como el delito de lavado de dinero, es importante cumplir con la Ley Federal de Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI) para aquellos que desarrollan las actividades vulnerables que \u00e9sta contempla, pero resulta una buena gu\u00eda para empezar a prepararse en la empresa para el d\u00eda en que cualquier actividad econ\u00f3mica tenga que cumplir con \u00e9stas disposiciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Es el proceso a trav\u00e9s del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (por ej. Narcotr\u00e1fico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupci\u00f3n, desfalco, cr\u00edmenes de guante blanco, extorsi\u00f3n, secuestro, pirater\u00eda, etc.). \u00bfPorqu\u00e9 hay \u201cestrategias\u201d para el lavado de dinero? El objetivo de la operaci\u00f3n, […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2217,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[10],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2216"}],"collection":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2216"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2216\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2218,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2216\/revisions\/2218"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2216"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2216"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2216"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}