El Delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), ocurre cuando por s\u00ed o por interp\u00f3sita persona, se realice cualquiera de las siguientes conductas dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, con recursos, derechos o bienes CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO DE UNA ACTIVIDAD IL\u00cdCITA:<\/p>\n\n\n\n
C\u00d3DIGO FEDERAL PENAL:<\/p>\n\n\n\n
Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/strong><\/p>\n\n\n\n Articulo 400 Bis. <\/strong>Se impondr\u00e1\u0301 de cinco a quince a\u00f1os de prisi\u00f3n y de mil a cinco mil d\u00edas multa al que, por s\u00ed o por interp\u00f3sita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. <\/strong>Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, d\u00e9 o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad il\u00edcita, o <\/p>\n\n\n\n II. <\/strong>Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad il\u00edcita. En caso de conductas previstas en este Cap\u00edtulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerir\u00e1\u0301 la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico cuando la Secretaria de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, en ejercicio de sus facultades de fiscalizaci\u00f3n, encuentre elementos que permitan presumir la comisi\u00f3n de alguno de los delitos referidos en este Cap\u00edtulo, deber\u00e1\u0301 ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobaci\u00f3n que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos il\u00edcitos. <\/p>\n\n\n\n Articulo 400 Bis 1. <\/strong>Las penas previstas en este Cap\u00edtulo se aumentar\u00e1n desde un tercio hasta en una mitad, cuando el que realice cualquiera de las conductas previstas en el articulo 400 Bis de este C\u00f3digo tiene el car\u00e1cter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, o las realice dentro de los dos a\u00f1os siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos. Adem\u00e1s, se les impondr\u00e1\u0301 inhabilitaci\u00f3n para desempe\u00f1ar empleo, cargo o comisi\u00f3n en personas morales sujetas al r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n hasta por un tiempo igual al de la pena de prisi\u00f3n impuesta. La inhabilitaci\u00f3n comenzar\u00e1 a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Las penas previstas en este Cap\u00edtulo se duplicar\u00e1n, si la conducta es cometida por servidores p\u00fablicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisi\u00f3n de delitos o ejecutar las sanciones penales, as\u00ed\u0301 como a los ex servidores p\u00fablicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos a\u00f1os posteriores a su terminaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se les impondr\u00e1\u0301 inhabilitaci\u00f3n para desempe\u00f1ar empleo, cargo o comisi\u00f3n hasta por un tiempo igual al de la pena de prisi\u00f3n impuesta. La inhabilitaci\u00f3n comenzar\u00e1 a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Asimismo, las penas previstas en este Cap\u00edtulo se aumentar\u00e1n hasta en una mitad si quien realice cualquiera de las conductas previstas en el articulo 400 Bis, fracciones I y II, utiliza a personas menores de dieciocho a\u00f1os de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lavado de dinero), ocurre cuando por s\u00ed o por interp\u00f3sita persona, se realice cualquiera de las siguientes conductas dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, con recursos, derechos o bienes CUANDO TENGA CONOCIMIENTO DE QUE PROCEDEN O REPRESENTAN EL PRODUCTO […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":2227,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[10],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2226"}],"collection":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2226"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2226\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2228,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2226\/revisions\/2228"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2227"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2226"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2226"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2226"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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Para efectos de este Cap\u00edtulo, se entender\u00e1\u0301 que son producto de una actividad il\u00edcita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisi\u00f3n de alg\u00fan delito y no pueda acreditarse su legitima procedencia. <\/p>\n\n\n\n