{"id":2813,"date":"2024-10-29T10:13:26","date_gmt":"2024-10-29T16:13:26","guid":{"rendered":"https:\/\/santiagogalvan.com\/?p=2813"},"modified":"2024-10-29T10:25:54","modified_gmt":"2024-10-29T16:25:54","slug":"se-propone-reformar-la-ley-antilavado-y-el-codigo-federal-penal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/santiagogalvan.com\/index.php\/2024\/10\/29\/se-propone-reformar-la-ley-antilavado-y-el-codigo-federal-penal\/","title":{"rendered":"Se propone reformar la Ley Antilavado y el C\u00f3digo Federal Penal"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-large-font-size\">El Senador Javier Corral Jurado, presenta el proyecto de:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" width=\"930\" height=\"123\" src=\"https:\/\/santiagogalvan.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/image.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-2814\" srcset=\"https:\/\/santiagogalvan.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/image.png 930w, https:\/\/santiagogalvan.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/image-300x40.png 300w, https:\/\/santiagogalvan.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/image-768x102.png 768w\" sizes=\"(max-width: 930px) 100vw, 930px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Muy interesante y ambiciosa la propuesta de reforma que suscribe el Senador Javier Corral Jurado el d\u00eda de ayer, en materia de reformas a la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita), que, seg\u00fan se indica, responde a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acci\u00f3n Financiera) que surgen despu\u00e9s de que nuestro Pa\u00eds fue sometido a evaluaci\u00f3n sin que a\u00fan se hayan implementado las sugerencias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">La iniciativa que somete al Senado de la Rep\u00fablica, incluye nuevos supuestos de actividades vulnerables, nuevas obligaciones, nuevas autoridades involucradas, nuevas facultades, precisi\u00f3n -ampliaci\u00f3n- en las sanciones, \u00e9nfasis en la labor de verificaci\u00f3n, nuevas definiciones en temas hoy ambiguos, correcci\u00f3n de referencias en sanciones, etc.\u00a0<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Los responsables de cumplimiento de la LFPIORPI, aquellos sujetos involucrados en la industria de la construcci\u00f3n, fedatarios y agentes aduanales tendr\u00e1n que poner especial atenci\u00f3n en las reformas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Aunque algunas disposiciones de las Reglas de Car\u00e1cter General y\/o Reglamentarias se propone que suban a la Ley, se da mayor alcance a la responsabilidad del sujeto obligado; al igual que se quiso hacer con los auditores, pareciera que lo elevan a perito en la detecci\u00f3n de los delitos ORPI.\u00a0\u00a0\u00a0Conceptos como el enfoque en base a riesgo, la debida diligencia o el contenido del Manual de Pol\u00edticas Internas que contenga criterios, medidas y procedimientos no solo para el cumplimiento de las obligaciones sino hasta para identificar a las personas pol\u00edticamente expuestas, se proponen dentro del cat\u00e1logo de nuevas obligaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Preocupa tambi\u00e9n que el tema del terrorismo ya sea un tema materia de una propuesta legislativa o que la Unidad de Inteligencia Financiera adquiera el car\u00e1cter de v\u00edctima u ofendida para efectos del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\">Por lo pronto, aunque apenas inicia su proceso legislativo y si transcurrido \u00e9ste se publicara, habr\u00e1 un periodo transitorio de gran trabajo:\u00a0\u00a0habr\u00e1 que ponernos a estudiarla.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-medium-font-size\"><strong>Consulte la propuesta completa en<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-file\"><a href=\"https:\/\/santiagogalvan.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Ini_Morena_Sen_Javier_Corral_Ref_LFPIORPI_y_CPF.pdf\"><strong><span class=\"has-inline-color has-vivid-red-color\">Propuesta reforma LFPIORPI<\/span><\/strong><\/a><a href=\"https:\/\/santiagogalvan.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Ini_Morena_Sen_Javier_Corral_Ref_LFPIORPI_y_CPF.pdf\" class=\"wp-block-file__button\" download>Descarga<\/a><\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Senador Javier Corral Jurado, presenta el proyecto de: . . 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