En vigor a partir del 17 de Julio de 2025
.
.
DECRETO QUE REFORMA LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR E IDENTIFICAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)
.
.
Hoy entra en vigor la reforma a la Ley conocida como “Antilavado” que contempla obligaciones tendientes a prevenir y proteger a todas aquellas empresas y personas que realizan actividades que pueden ser utilizadas para lavar recursos de procedencia ilícita, obligándoles a identificar ciertas operaciones e informar a la autoridad competente so pena de sanciones de gran cuantía.
.
Ofrecemos un resumen de las principales modificaciones / adiciones que abordaremos abundantemente en nuestras próximas exposiciones y publicaciones, reiterando nuestra sugerencia de implementar un adecuado compliance que por supuesto, incluya ésta delicada materia.
.
.
.
A sus órdenes en:
.
Facebook: SG&C Defensa e Ingeniería Fiscal
E-mail: info@santiagogalvan.com
Linkedin: Santiago (Oga Itnas) Galvan
.
Para suscribirse -gratuito- al Boletín Fiscal SG&C:
Mande un WhatsApp al 444 204 4204 anotando “suscribe”o bien escanea:
.
